«Прокуратурой Вавожского района приняты меры прокурорского реагирования по устранению нарушений закона при осуществлении микрофинансовой деятельности»

Прокуратурой Вавожского района проведена проверка исполнения законодательства, регламентирующего вопросы предоставления дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющих детей (материнского капитала).

По результатам проведённой проверки установлено, что в 2011 году основным и единственным видом деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Стимул-2» являлось предоставление физическим лицам займов, в том числе целевых займов, возврат денежных средств по которым обеспечивалось денежными средствами, выделяемыми в качестве материнского капитала.

При этом в нарушение положений Федерального закона № 151-ФЗ от 02 июля 2010 года «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и Федерального закона № 115-ФЗ от 07 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма» Общество с ограниченной ответственностью «Стимул-2» не было зарегистрировано в качестве микрофинансовой организации в государственном реестре микрофинансовых организаций, в связи с чем при осуществлении деятельности указанной организации не было обеспечено соблюдение требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма» в части разработки правил внутреннего контроля и программы его осуществления, в части назначения специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также в части принятия иных внутренние организационные меры в указанных целях.

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой Вавожского района в адрес руководителя Общества с ограниченной ответственностью «Стимул-2» направлено представление об устранении нарушений действующего законодательства, на основании которого деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Стимул-2» в части осуществления мирофинансовой деятельности прекращена. 

Прокурор Вавожского района

младший советник юстиции                                                                М.А. Черыгов